KYC & AML Policy
1. Regulatory Framework
Платформа действует в соответствии с MAS Notice 626 (Singapore) и Curaçao GCB AML Guidelines. Цель — предотвращение отмывания доходов, финансирования терроризма и торговли людьми.
2. Пороговые события
- Суммарные выводы ≥ 1 000 USDT
- Один депозит > 5 000 USDT
- Несоответствие IP-адреса и выбранной страны
- Подозрение на структурирование транзакций
3. Документы
- Passport / National ID (цветной скан, MRZ z-zone)
- Selfie + ID
- Proof of address (< 90 дней): utility bill / bank statement
- Source of funds (при выводе > 10 000 USDT): payslip, tax return
4. Процедура
Провайдер KYC — SumSub. Проверка занимает 3–5 минут (auto) или до 24 ч (manual review). При отказе Пользователь получает чек-лист корректировок.
5. Storage & Encryption
Все KYC-файлы шифруются AES-256, доступ только DPO + AML Officer.